מחקירת האירוע עלה כי אב המשפחה השמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לצורך הפקדות שיקים ורשם רכוש על שם בת זוגו וילדיו

מערכת רדיו חיפה פרסום: 08:43 - 26/03/24
מעצר החשודים בהנפקת רישיונות נהיגה מזויפים | צילום: דוברות המשטרה
מעצר | צילום (אילוסטרציה): דוברות המשטרה

משטרת ישראל עצרה היום (שלישי) מספר בני משפחה מאזור חיפה, בחשד להשמטת הכנסות והלבנת הון בשווי של למעלה מ-150 מיליון ש"ח.

בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ"י פקודת הכנסה. מהחקירה עלה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

מעצר החשודים | צילום: דוברות המשטרה
מעצר החשודים | צילום: דוברות המשטרה

עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש"פים (נותני שירות פיננסיים) להפקדת ולביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.