עשרה חשודים נוספים עוכבו לחקירה בחשד למעורבות, בתום חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים, שנמשכה כשנתיים

מערכת רדיו חיפה פרסום: 11:05 - 05/02/18

ארבעה תושבי הצפון נעצרו הבוקר, ועוד עשרה עוכבו לחקירה, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה בת שנתיים, שערכו המשטרה ויחידת חקירות מכס ומע"מ-חיפה ברשות המסים.

בקבוקי אלכוהול | צילום (הדמיה): Shutterstock

על פי החשד, נהגו הארבעה במשך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה, בעשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, ובאופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות של סכומי תשלום נמוכים מהמקור – וכך שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ, תוך שהם משלשלים לכיסם במרמה מיליוני שקלים.

בין החשודים עוכבו לחקירה גם מנהלי חשבונות. בנוסף, ערכו בלשי ימ"ר חוף וחוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפוש בבתיהם, במשרדים ובבתי עסק שבבעלות החשודים, על מנת לתפוס מסמכים, מחשבים והתקני אחסון, המכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות. מדובר בחקירה הנמצאת בראשיתה, וצפויים מעצרים נוספים. היום יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם, בבית משפט השלום בחיפה.